查清赃款去向才能锁定嫌疑人,而这155万元赃款被分几十个批次转走,途经十几家银行。办案民警辗转多地,历时3个多月理清了赃款去向。在此期间,有的账户排查需要打印上百张流水账单。

2009年前后，付建庄与下岗工人索某认识。2009年至2011年，郭五妮和丈夫付建庄通过给路国贤的妻子付某打电话，让她给时任焦作市新时代高速公路有限公司董事长姚某打招呼，让其在承揽工程上给予关照。

《专访证监会首席律师：证券集体诉讼进展如何?》一名当地居民称，这个工厂中大部分都是中国公民，他表示：“有一天我在这里洗车时，他们（中国人）正好出门吃午饭，我仔细数了下至少有50个（中国）人，他们平时就住在马路对面的房子里。”